首华燃气(300483):召开2025年第三次临时股东大会的通知
首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2025年 7月17日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年 7月 17日（星期四）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 17日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年7月 11日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日2025年7月11日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 公司股东西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司承诺在其持有公司股份期间放弃其在 2019年发行股份购买资产中以资产认购的公司股份（包括因上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份）的表决权，详见公司于 2019年11月 25日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层 二、会议审议事项 1、会议审议的议案
2、特别提示 （1）上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。 （2）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （3）议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 三、会议登记事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层，邮编 100102（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间：2025年7月14日（星期一）上午 9:00至下午 17:00 3、登记地点：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、股东大会联系方式 联系电话：021-58831588 010-52253050 联系传真：021-58833116 联系地址：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层 邮政编码：100102 联 系 人：张骞 6、本次股东大会与会股东的所有费用自理。 四、参与网络投票具体流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：350483，“首华投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 7月17日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年 7月 17日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席首华燃气科技（上海）股份有限附件二： 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席首华燃气科技（上海）股份有限
1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。 2、对于非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“?”，其他符号无效。 3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“?”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 4、单位委托须加盖单位公章。 委托人签名/盖章： 受托人名称或姓名： 委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托人签名： 委托人持有上市公司股份的性质和数量： 委托人签名： 委托日期： 附件三： 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
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