南京聚隆(300644):召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

时间：2025年07月02日 12:01:35 中财网

原标题:南京聚隆:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-065 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于 2025年 7月 22日召开2025年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年 7月 22日（星期二）下午 13:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 7月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 7月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年 7月 15日（星期二）
（七）会议出席对象：
1.截至股权登记日 2025年 7月 15日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：南京江北新区聚龙路 8号南京聚隆科技股份有限公司 2楼 208会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事制度》	√
2.04	《关联交易决策制度》	√
2.05	《对外担保制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《重大决策管理制度》	√
2.08	《累积投票制实施细则》	√
2.09	《募集资金管理制度》	√
2.10	《会计师事务所选聘制度》	√
3.00	《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年第二期 限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025年 7月 2日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

议案 2.00中，2.01和 2.02项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，而 2.03至 2.10项需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；议案 1.00、3.00、4.00、5.00则均需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 3.00、4.00、5.00关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 7月 21日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至17:00。

（二）登记地点：南京江北新区聚龙路 8号南京聚隆科技股份有限公司证券部
（三）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、股东出具的授权委托书（详见附件 3）及代理人身份证复印件办理登记手续。

2.自然人股东应持本人股东证券账户卡、身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡、身份证、股3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真请在 2025年 7月 21日 17:00前传至公司证券部。来信请寄：南京江北新区聚龙路 8号证券部收，邮编：210032（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4.注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

（四）会议联系方式
会议联系人：范悦谦、虞燕
会议联系电话：025-58647479
会议联系传真：025-58746904
联系地址：南京江北新区聚龙路 8号
邮政编码：210032
（五）会议费用
会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》 （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：
1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《参会股东登记表》
3.《授权委托书》
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2025年 7月 2日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350644 投票简称：聚隆投票
2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年 7月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 7月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
南京聚隆科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。


附件 3：
南京聚隆科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为南京聚隆科技股份有限公司的股东，兹全权委托________先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事制度》	√
2.04	《关联交易决策制度》	√
2.05	《对外担保制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《重大决策管理制度》	√
2.08	《累积投票制实施细则》	√
2.09	《募集资金管理制度》	√
2.10	《会计师事务所选聘制度》	√
3.00	《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年第 二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人签名（法人股东需加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。