国投资本(600061):国投资本股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
国投资本股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融 工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资 价值，增强投资者获得感，国投资本股份有限公司（以下简称“公 司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效 重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本 通》等相关要求，结合自身实际，制定了公司2025年度“提质增 效重回报”行动方案，本方案已经公司九届二十六次董事会审议 通过，具体如下： 一、聚焦稳健经营，坚持高质量发展 公司深度融入国投集团“建设世界一流资本投资公司”战略 蓝图，积极作为，主动担当，坚持改革发展，推动业务转型，全 面夯实风险管理基础，聚焦产业金融主责主业，围绕实体经济需 求提供更高质量、更有效率的金融服务。 一是努力提升经营业绩，持续推动业务转型。2024年，公司 聚焦核心业务，积极应对挑战，把握发展机遇，高质量完成全年 经营业绩目标，经营质量持续提升，全年实现营业总收入150.58 亿元，归属于母公司股东的净利润26.94亿元，同比增长14.32%， 总资产规模达到3,024.01亿元，同比增长7.96%，归母净资产 549.25亿元，同比增长3.58%。公司积极探索改革转型，优化发 展思路，制定了国投资本专业化管理提升及金融企业业务转型发 展方案，构建了以风险管理为核心、以战略闭环为牵引、以运营 督导为抓手、以业绩考核为导向、以中后台支持为保障的“五位 一体”管理体系，为增强金融企业核心竞争力做好顶层设计。 二是践行央企金融使命担当，提升服务实体经济质效。公司 聚焦产融协同、以融助产的功能定位，在资源整合、风险管理和 资本运作等方面与实体企业优势互补，持续助力制造业、战略新 兴产业和科创产业发展。持续提升普惠金融业务覆盖面、高效性 和可持续性，拓展中小微企业业务场景，将更多金融活水精准引 向普惠小微等重点领域。 2025年，公司将积极践行金融工作的政治性和人民性，以做 好金融“五篇大文章”为指引，在“稳”“质”“效”三方面下 功夫。加快推进业务转型方案落地见效，发挥专业化管理平台作 用，提升风险防控能力。持续深化改革创新，优化业务结构，提 升核心竞争力，高质量完成全年经营业绩目标。 二、维护价值信心，积极回报股东 公司始终秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东 意识，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的同时，高度重视 对股东的合理投资回报，为投资者提供连续、稳定的现金分红。 同时，公司结合股权结构、经营需要和市值表现，适时地实施股 份回购，向资本市场传递价值信心。2024年，公司坚持积极回报 投资者，圆满完成价值2亿元的股份回购，并将回购用途由“用 于可转债转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司2024 年度现金分红比例从30%提高至36%（含当年股份回购并注销金额），分红比例创近五年新高。 2025年4月9日，为维护公司价值及股东权益，增强投资者 信心，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司召开九届 二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A 股股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行的 部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含），公司将在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据进展情况及时履行信息 披露义务。公司将继续坚持稳健经营理念，努力促进公司长期投 资价值的提升，同时深入践行“以投资者为本”理念，结合资金 使用安排和经营发展需要，认真落实上市公司现金分红的有关要 求，增强分红的稳定性、持续性，更好地稳定投资者预期，形成 公司经营质效提升与股东回报增长相互促进的良性循环。 三、加强投资者沟通，传递公司价值 公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者 互动交流机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上 证e互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东会、 投资者调研、路演交流等方式，加强与资本市场中各类投资者的 交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对 公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及合规要求，严谨 开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。 同时，持续加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作。公司已 连续五年获得上海证券交易所信息披露评价最高级A级。 2025年，公司将在制定《国投资本股份有限公司市值管理制 度》的基础上，推动市值管理相关措施落实落地，加强投资者关 系日常维护工作，以投资者需求为导向，主动开展多形式的投资 者关系活动，全年举办或参加不少于3次业绩说明会，及时回应 投资者关切；进一步完善信息披露制度体系，不断提高信息披露 质量，加强自愿性披露，努力提升公司透明度，积极传递公司真 实价值，维护市场良好形象。 四、完善公司治理，筑牢稳健发展根基 公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度 的要求，不断完善法人治理结构，形成了由股东会、董事会、董 事会专业委员会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司 治理架构，构成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间 权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公 司董事会持续加强法人治理体系建设和规范运作，2024年根据监 管新规和实际需要，完成了公司章程及“三重一大”相关制度的 修订工作，并通过制定《治理主体决策权责清单》进一步明确了 权责范围和工作程序，有效提升了公司治理及规范运作水平。 2025年，公司将持续优化完善公司治理机制，强化董事会专 业委员会职能作用发挥，稳步推进监事会改革，夯实高质量发展 基础；及时跟进监管要求，集中推进公司治理系列制度“立改废” 工作，保障董事会规范有效运作；加强董事会履职能力建设，强 化董事会决议事项督导落实，实现决策与执行的顺畅衔接，切实 保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识 公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股 东、董监高等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。积极协 助董监高参加合规培训学习，不断提升履职能力。 2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更 新、修订公司内部管理制度，确保相关会议的运作与召开均严格 按照有关规定程序执行。公司将积极组织董监高参加相关培训， 及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报 告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、 合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。 本次行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司 承诺。行动方案的实施可能会受内外部环境影响，存在一定的不 确定性，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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