一品红(300723):2025年第二次临时股东大会决议
一品红药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月1日（星期二）下午14：30开始。 （2）网络投票时间：2025年7月1日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月1日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年7月1日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 220人，代表股份296,555,122股，占公司有表决权股份总数的66.4063％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份271,932,523股，占公司有表决权股份总数的60.8927％。通过网络投票的股东213人，代表股份24,622,599股，占公司有表决权股份总数的5.5136％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东213人，代表股份24,622,599股，占公司有表决权股份总数的5.5136％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东213人，代表股份24,622,599股，占公司有表决权股份总数的5.5136％。 3、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为451,692,766股，根据《一品红药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份5,116,105股不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为446,576,661股。 4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及董事会秘书；列席本次股东大会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意 24,640,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7975％；反对36,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464％；弃权13,859股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561％。 中小股东总表决情况： 同意 24,572,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7969％；反对 36,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1468％；弃权13,859股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0563％。 关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。 2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 295,895,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7776％；反对651,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2195％；弃权8,559股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 23,962,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3210％；反对651,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6442％；弃权8,559股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议签字页； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 一品红药业集团股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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