中科信息(300678):第四届董事会第二十次会议决议

时间:2025年07月02日 11:20:33 中财网
原标题:中科信息:第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第二十次会议于2025年6月25日以电子邮件方式发出会议通知,
本次会议于2025年6月30日以联签方式召开。会议应参与表决董事为
8名,实际参与表决董事8名。会议由公司董事长史志明主持,公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于董事辞职的议案》
表决结果:赞成 8票;反对 0票;弃权 0票;回避 0票。

(二)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据中国科学院控股有限公司《关于推荐中科院成都信息技术股份
有限公司董事的函》(科资发人字〔2025〕65号),同意提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本事项已经公司第四届提名委员会第三次会议全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果:赞成 8票;反对 0票;弃权 0票;回避 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:赞成 8票;反对 0票;弃权 0票;回避 0票。

(四)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年7月17日下午14:30召开2025年第二次临时股
东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;
2.第四届提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

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