[担保]新里程(002219):全资子公司为子公司及二级控股子公司提供担保
新里程健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司为子公司及二级控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）与兰州银行股份有限公司陇南武都支行（以下简称“兰州银行武都支行”）分别签署了《最高额连带责任保证合同》，独一味制药分别为康县独一味药材种植开发有限公司（以下简称“独一味种植”）、甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称“佛仁制药”）向兰州银行武都支行申请最高授信额度提供连带责任保证，担保额度分别为人民币1,000万元及1,450万元。 二、担保审议情况 上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的子公司及二级控股子公司提供担保，均已履行了内部决策程序，佛仁制药其他股东曹明月同时提供了相应的担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 三、被担保方基本情况 （一）独一味种植 1、基本情况 名称：康县独一味药材种植开发有限公司 成立日期：2011年11月8日 注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 法定代表人：童天才 注册资本：200万元人民币 经营范围：一般项目：中草药种植（不含中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、种植以及相关繁育材料的生产）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 独一味种植不属于失信被执行人。 公司持有独一味种植100%的股权，为公司全资子公司。 2、主要财务指标如下表： 单位：人民币元
（二）佛仁制药 1、基本情况 名称：甘肃佛仁制药科技有限公司 成立日期：2004年3月29日 注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号 法定代表人：谢晓光 注册资本：1200万元人民币 药饮片生产、销售，中药材（不含国家专控）收购、加工、销售。医疗器械的研发、生产、销售；普通口罩、医用口罩、防护服、消毒液、清洁用品的生产与销售；非织造布（熔喷无纺布、湿法无纺布）及口罩原材料购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 佛仁制药不属于失信被执行人。 公司间接持有佛仁制药80%的股权，为公司二级控股子公司。佛仁制药股权结构如下：
单位：人民币元
四、协议主要内容 （一）独一味种植 债权人：兰州银行股份有限公司陇南武都支行 债务人：康县独一味药材种植开发有限公司 保证人：康县独一味生物制药有限公司 担保方式：连带责任保证 保证期间：三年 担保金额：人民币1,000万元 （二）佛仁制药 债权人：兰州银行股份有限公司陇南武都支行 债务人：甘肃佛仁制药科技有限公司 保证人：康县独一味生物制药有限公司 保证人：曹明月 担保方式：连带责任保证 保证期间：三年 担保金额：人民币1,450万元 五、累计对外担保情况 截至2025年5月31日，公司对子公司的实际担保余额为68,524.13万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.52%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。 六、备查文件 1、《最高额连带责任保证合同》 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月一日 中财网
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