北京科锐(002350):第八届董事会第十二次会议决议
证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-054 北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于 2025年 7月 1日 8:30以通讯方式召开,会议通知于 2025年 6月 30日以邮件及微信方式送达,本次会议为紧急会议,不受通知时限限制已在会前说明。本次会议应到董事 9名,实到董事 9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议: 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 根据公司及子公司业务发展需要,经全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”)、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司(以下简称“四川科锐”)申请,同意公司为同源电力、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过 14,100万元,担保额度自本次董事会通过之日起有效期 1年。 《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会 2025年 7月 1日 中财网
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