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[收购]中润光学(688307):收购湖南戴斯光电有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记
| 时间：2025年07月02日 11:00:38 中财网 |
嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于收购湖南戴斯光电有限公司51%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、交易概述
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步丰富公司的产品矩阵和下游应用场景，促进公司业务的快速发展，于2025年4月25日召了开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议及2025年5月12日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金及并购贷款14,119.66万元及剩余超募资金1,690.34万元合计15,810.00万元收购湖南戴斯光电有限公司（简称“戴斯光电”）共计51%的股权，对应标的公司的出资额为2503.6364万元。
具体内容详见公司于2025年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-021）。
二、进展情况
2025 7 1
公司于 年 月 日收到戴斯光电的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了宁乡市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：公司名称：湖南戴斯光电有限公司
统一社会信用代码：91430124066397602J
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：肆仟玖佰零玖万零玖佰壹拾元整
法定代表人：吴秀榕
成立日期：2013年04月26日
住所：宁乡金洲新区金水西路008号
经营范围：光电子器件及其他电子器件、光学玻璃、光学仪器、专用仪器仪表、工业自动控制系统装置、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、通信设备的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发；房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
全部交易完成前后的股权结构情况：
| 股东名称 | 本次交易完成 前持股比例 |
| 长沙诚归企业咨询管理合伙企业（有限合伙） | 26.4815% |
| 吴秀榕 | 23.6296% |
| 长沙励卓企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 14.2593% |
| 薛洁 | 3.7237% |
| 梁小生 | 3.2593% |
| 林冰 | 3.1044% |
| 吴明生 | 3.1044% |
| 万一兵 | 1.4748% |
| 万姿芳 | 0.8148% |
| 周懿文 | 7.4074% |
| 长沙希扬量芯创业投资合伙企业（有限合伙） | 5.3333% |
| 常州希扬璞信创业投资合伙企业（有限合伙） | 3.7037% |
| 上海轩鉴投资中心（有限合伙） | 1.4815% |
| 吴科军 | 1.4815% |
| 汪戈东 | 0.3704% |
| 杨希 | 0.3704% |
| 中润光学 | - |
| 合计 | 100.00% |
基于办理公司受让51.00%戴斯光电股权之工商变更登记和纳税申报的需要，相关部门核算的各交易对方出让戴斯光电出资额与前期公告和《股权转让协议》中提及的出资额存在尾数差异，公司于2025年6月25日与交易对方签署了《关于收购湖南戴斯光电有限公司的协议之补充协议》，将《股权转让协议》中11.3条修改为如下内容：
“本协议签署之后至《业绩承诺期完成情况鉴证报告》出具之时（为避免歧义，如果需要进行业绩补偿，则截至时间延长至业绩补偿全部支付之时），未经甲方书面同意，业绩补偿方未出让的戴斯光电股权不得进行任何转让、出售、质押或者以任何形式设定第三方权利；业绩补偿方未出让的戴斯光电股权如下：
| 名称/姓名 | 未出让戴斯光电股权的比例 |
| 长沙诚归 | 16.2000% |
| 吴秀榕 | 14.5000% |
| 长沙励卓 | 8.8000% |
| 薛洁 | 2.3000% |
| 梁小生 | 2.0000% |
| 林冰 | 1.9000% |
| 吴明生 | 1.9000% |
| 万一兵 | 0.9000% |
| 万姿芳 | 0.5000% |
| 49.0000% |
公司将根据该事项的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2025年7月2日
中财网