丽尚国潮(600738):丽尚国潮第十届董事会第三十五次会议决议
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月25日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：一、审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，郭德明先生作为本次员工持股计划持有人、董事洪一丹女士与郭德明先生存在关联关系回避表决本议案。因公司于2025年6月27日完成2024年度权益分派实施工作，根据《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意将2025年员工持股计划的购买价格由2.68元/股调整为2.67元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿的议案》会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿的议案》，公司董事会同意通过降低风险敞口金额来有全体股东利益的情形。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于参股公司业绩补偿的进展公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年7月17日上午11:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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