太龙药业(600222):太龙药业第九届董事会第三十二次会议决议
第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第三十二次会议于2025年7月1日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于2025年6月26日送达各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生、独立董事刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2025-031）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 根据规定，上述议案尚需提交股东大会审议。公司拟定于2025 年7月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《太龙药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：临2025-032）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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