上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示： ●累计转股情况：“上声转债”于2024年1月12日起开始进入 转股期。自2024年1月12日起至2025年6月30日，“上声转债” 转股的金额为人民币52,025,000元，因转股形成的股份数量为 1,757,952股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 1.0987200%。 ●未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“上声转债”尚 未转股的可转债金额为人民币467,975,000元，占“上声转债”发行 总量的89.9951923%。 ●本季度转股情况：自2025年4月1日起至2025年6月30日， “上声转债”转股的金额为人民币0元，因转股形成的股份数量为0 股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的0%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文核准， 公司于2023年7月6日向不特定对象发行可转换公司债券520万张， 每张面值100.00元，发行总额52,000万元，扣除不含税发行费用人 民币1,232.92万元，实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月6 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164号）同意， 公司52,000万元可转换公司债券于2023年8月1日起在上交所挂牌 交易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为 “118037”。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声 转债”自2024年1月12日起可转换为本公司股份，转股期间为2024 年1月12日至2029年7月5日，初始转股价格为47.85元/股。 因公司实施2023年年度权益分派方案，“上声转债”转股价格自 2024年6月3日起调整为47.54元/股，具体内容详见公司于2024 年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“上声转 债”转股价格的公告》。 因公司股票截止2024年5月21日出现在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已 触发“上声转债”转股价格的向下修正条件。公司于2024年6月6 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》，同意将“上声转债”转股价格由47.54 元/股向下修正为29.58元/股。具体内容详见公司于2024年6月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告》。 因苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,089,200 股股份登记手续并上市，2024年12月4日“上声转债”转股价格由 原29.58元/股调整为29.56元/股，具体内容详见公司于2024年12 月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电 子股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转 因公司实施2024年年度权益分派方案，“上声转债”转股价格自 2025年6月9日起调整为29.11元/股，具体内容详见公司于2025 年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“上声转 债”转股价格的公告》。 二、可转债本次转股情况 “上声转债”的转股期间为2024年1月12日至2029年7月5 日。自2025年4月1日起至2025年6月30日，“上声转债”本次 转股金额为人民币0元、本次因转股形成的股份数量为0股，占“上 声转债”转股前公司已发行股份总额的0%。 截止2025年6月30日，“上声转债”累计转股金额为人民币 52,025,000元，累计因转股形成的股份数量为1,757,952股，占“上 声转债”转股前公司已发行股份总额的1.0987200%。 截止2025年6月30日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为 人民币467,975,000元，占“上声转债”发行总量的89.9952%。 三、股本变动情况 单位：股
投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》。 联系部门：证券事务部 联系电话：0512-65795888 电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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