瑞华泰(688323):瑞华泰可转债转股结果暨股份变动公告
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，未有“瑞科转债”转换为公司股票，转股数量为0股。 ? 累计转股情况：截至2025年6月30日，“瑞科转债”累计共有人民币7,000元已转换为公司股票，累计转股数量为224股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000124%。 ? 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币429,993,000元，占“瑞科转债”发行总量的99.998372%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向2022 1546 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 〕 号）同意注册，公司于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即2022年8月18日至2028年8月17日。 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251号文同意，公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。 根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股，具体内容详见公司于2023年5月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-028）。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行可转债“瑞科转债”的转股期为2023年2月24日至2028年8月17日。自2025年4月1日至2025年6月30日期间，未有“瑞科转债”转换为公司股票，转股数量为0股。截至2025年6月30日，“瑞科转债”累计共有人民币7,000元已转换为公司股票，累计转股数量为224股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000124%。 截至2025年6月30日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 429,993,000元，占“瑞科转债”发行总量的99.998372%。 三、股本变动情况 单位：股
投资者如需了解“瑞科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年8月16日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0755-29712290 ir@rayitek.cn 电子邮箱： 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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