华谊集团(600623):第十一届董事会第六次会议决议
第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。 具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2025-040）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。 (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、审议通过了《关于修订<上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》。 (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司董事离职管理制度>的议案》。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月二日 中财网
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