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冠盛股份(605088):可转债转股结果暨股份变动公告
| 时间：2025年07月02日 10:21:09 中财网 |
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●累计转股情况：截至2025年6月30日，累计共有410,741,000.00元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数23,945,800股，占可转债转股前公司已发行股份总额的14.4430%。
●未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币190,909,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为31.7309%。
●本季度转股情况：自2025年3月31日至2025年6月30日，2025年第
二季度转股金额为150,220,000.00元，因转股形成的股份数量为9,028,423股。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日公开发行了6,016,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额60,165万元，期限6年。票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕11号文同意，公司60,165万元可转债于2023年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。
（三）根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为18.11元/股，最新转股价格为16.41元/股，历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2022年度利润分配引起的调整
公司于2023年6月21日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.5元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.61元/股。
2、因公司实施2023年度利润分配引起的调整
公司于2024年6月12日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.6元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.01元/股。
3、因公司实施2024年度利润分配引起的调整
公司于2025年6月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.6元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为16.41元/股二、冠盛转债本次转股情况
公司本次发行的“冠盛转债”转股期为：2023年7月10日至2029年1月2日。
自2025年3月31日至2025年6月30日，2025年第二季度转股金额为
150,220,000.00元，因转股形成的股份数量为9,028,423股。
截至2025年6月30日，累计共有410,741,000.00元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数23,945,800股，占可转债转股前公司已发行股份总额的14.4430%。
截至2025年6月30日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币
190,909,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为31.7309%。
三、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前 （2025年3月31日） | 本次可转债 转股 | 变动后 （2025年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 5,180,000 | -2,076,560 【注1】 | 3,103,440 |
| 无限售条件流通股 | 177,007,077 | 11,090,983 【注2】 | 188,098,060 |
| 总股本 | 182,187,077 | 9,014,423 | 191,201,500 |
公司2024年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的14,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司2025年5月20日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-042）。
【注2】公司2025年第二季度因转股形成的股份数量为9,028,423股。根据【注1】，公司限制性股票上市流通总数为2,062,560股，公司第二季度无限售条件流通股变化数为11,090,983股。
四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
| 股东名称 | 权益变动前 (截至2025年1月10日) | 权益变动后 (截至2025年6月30日) | 股东的持 股数量被 动稀释比 例(%) | ||||
| 股东持有公 司股份数量 (股) | 公司总股本数 (股) | 占总股 本比例 (%) | 股东持有公 司股份数量 (股) | 公司总股本数 (股) | 占总股 本比例 (%) | ||
| 控股股东及 其一致行动 人（合并计 算） | 83,620,000 | 182,089,203 | 45.92 | 83,620,000 | 191,201,500 | 43.73 | 2.19 |
| 周家儒 | 52,144,000 | 182,089,203 | 28.64 | 52,144,000 | 191,201,500 | 27.27 | 1.37 |
| ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED | 19,200,000 | 182,089,203 | 10.54 | 19,200,000 | 191,201,500 | 10.04 | 0.5 |
| NEWFORTUNE INTERNATIO NAL GROUP LTD. | 12,180,000 | 182,089,203 | 6.69 | 12,180,000 | 191,201,500 | 6.37 | 0.32 |
| 温州大成邦 企业管理咨 询有限公司 | 96,000 | 182,089,203 | 0.05 | 96,000 | 191,201,500 | 0.05 | 0 |
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
电话：0577-86291860
电子邮箱：ir@gsp.cn
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2025年7月2日
中财网