博威合金(601137):博威合金关于“博23转债”2025年第二季度转股结果暨股份变动公告

时间：2025年07月02日 10:21:00 中财网

原标题:博威合金:博威合金关于“博23转债”2025年第二季度转股结果暨股份变动公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-063
债券代码：113069 债券简称：博 23转债
宁波博威合金材料股份有限公司关于
“博23转债”2025年第二季度转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?累计转股情况：截至2025年6月30日，累计有287,291,000元“博23转债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为18,925,171股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.42%。

?未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“博23转债”金额为人民币1,412,709,000元，占“博23转债”发行总量的比例为83.10%。

?季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日，共有10,000元“博23转债”转为公司股票，转股股数为666股。

一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意，公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。

根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股。因公司实15.18元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于实施2023年度权益分派调整“博23转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-045）。

因公司实施2024年度利润分配方案，“博23转债”的转股价格由15.18元/股调整为14.68元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日生效。具体内容详见公司于2025年5月27日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于“博23转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2025-057）。

二、可转债本次转股情况
截至2025年6月30日，累计有287,291,000元“博23转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为18,925,171股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.42%。

截至2025年6月30日，尚未转股的“博23转债”金额为人民币1,412,709,000元，占“博23转债”发行总量的比例为83.10%。

2025年4月1日至2025年6月30日，共有10,000元“博23转债”转为公司股票，转股股数为666股。

三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股

股份类别	本次变动前 （2025年3 31 月 日）	2025年第二季度变动数量			本次变动后 （2025年6 30 月 日）
		库存股注 销	可转债 转股	股票期权行 权
有限售条件 流通股份	1,680,000	0	0	0	1,680,000
无限售条件 流通股份	810,720,418	-1,334,000	666	442,657	809,829,741
股份总数	812,400,418	-1,334,000	666	442,657	811,509,741

四、控股股东及一致行动人持股数量及比例变动情况
单位：股

股东名称

本次变动前

本次变动后

	（2025年3月31日）		（2025年6月30日）
	持股数量 （股）	占总股本比 例	持股数量 （股）	占总股本 比例
博威集团有限公司	229,537,181	28.25%	231,314,181	28.50%
博威亚太有限公司	80,000,000	9.85%	80,000,000	9.86%
宁波博威金石投资有 限公司	27,520,697	3.39%	27,520,697	3.39%
谢朝春	22,047,192	2.71%	22,047,192	2.72%
宁波梅山保税港区鼎 顺物流有限公司	3,141,450	0.39%	3,141,450	0.39%
合计	362,246,520	44.59%	364,023,520	44.86%

1、2025年第二季度，公司“博23转债”处于转股期，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权尚处于自主行权期，公司控股股东在增持公司股份计划的执行中，且公司注销了回购专用证券账户中原持有的库存股，综合以上因素，公司控股股东及其一致行动人持股比例发生变动，但未触及1%整数倍，也不存在跨越5%的权益变动情况。

2、本公告数据尾差系四舍五入造成。

五、其他
联系部门：董秘办
联系电话：0574-82829375
邮箱：IR@bowayalloy.com
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2025年7月2日