丹化科技(600844):十一届十一次董事会决议
十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年6月27日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于2025年7月1日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 为充实管理层力量，经总经理提名，董事会拟聘任宋卓先生为公司副总经理，任期至本届董事会止。宋卓先生简历如下： 宋卓，男，1975年4月生，北京工业大学管理科学与工程专业硕士研究生学历，曾任华英证券有限责任公司投资银行部执行董事、保荐代表人，东海证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 提名委员会意见： 宋卓先生拟担任公司高级管理人员，符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，全体委员均表示同意。 二、关于制定、修订公司相关制度的议案 根据最新监管法律、法规的要求，以及2025年6月27日召开的公司2024年年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，公司董事会拟制定或修订以下制度： 1、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件要求，公司特制定本制度。 2、修订《董事会专门委员会实施细则》 根据《公司法》《上市公司章程指引》，以及修订后的《公司章程》，公司已取消监事会，原监事会职能由审计委员会代替，股东大会也改称股东会，本次对《董事会专门委员会实施细则》中的相关内容进行修订。 3、修订《独立董事工作制度》 主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”。 4、修订《独立董事专门会议工作细则》 主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”。 5、修订《募集资金管理制度》 将“股东大会”的描述修改为“股东会”，并根据最新监管法律法规要求对其他内容进行修订。 6、修订《对外投资管理制度》 主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”。 7、制定《总经理工作细则》 鉴于新修订后的《公司章程》已将“总裁（或称‘总经理’）”、“总裁”的职位描述统一修改为“总经理”，本次根据原《总裁工作细则》的内容新制定《总经理工作细则》，原《总裁工作细则》作废。 上述制度将与本公告一起在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025年7月2日 中财网
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