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精达股份(600577):精达股份可转债转股结果暨股份变动公告
| 时间：2025年07月02日 09:55:42 中财网 |
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 累计转股情况：精达转债自2021年2月25日至2025年6月30日期间，转股的金额为人民币516,897,000元，因转股形成的股份数量144,439,040股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.52%。
? 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日，共计转股金
额为人民币177,000元，占可转债发行总量的0.02%；因转股形成的股份数量为52,343股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。
? 未转股可转债情况：截止至2025年6月30日，尚未转股的精达转债金额为人民币270,103,000元，占公司可转债发行总额的34.32%。
一、精达转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397号）核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行了787.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,700万元，期限为自发行之日起6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312号文同意，公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自2021年2月25日起可转换为本公司股份。
1、公司因实施2020年半年度利润分配，自2020年9月28日起，转股价格调整为3.75元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-045）。
2、公司因实施2020年年度利润分配，自2021年4月26日起，转股价格调整为3.73元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。
3、公司因实施2021年年度利润分配，自2022年5月31日起，转股价格调整为3.70元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
4、公司因非公开发行股票事项，自2022年11月9日起，转股价格调整为3.69元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-059）。
5、公司因实施2022年年度利润分配，自2023年5月4日起，转股价格调整为3.57元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。
6、公司因实施2023年年度利润分配，自2024年4月26日起，转股价格调整为3.44元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。
7、公司因实施2024年半年度利润分配，自2024年9月19日起，转股价格调整为3.40元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067）。
8、公司因实施2024年年度利润分配，自2025年5月14日起，转股价格调整为3.35元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份因利润分配调整“精达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。
二、可转债本次转股情况
（一）“精达转债”本次转股期限为2025年4月1日至2025年6月30日，在此期间，共有人民币177,000元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股形成的股份数量52,343股。截止2025年6月30日，累计转股的金额为人民币516,897,000元，因转股形成的股份数量为144,439,040股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.52%。
（二）截止至2025年6月30日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币270,103,000元，占“精达转债”发行总额的34.32%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2025年4月1日） | 本次可转债转股变动 数量 | 变动后 （2025年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 2,149,125,221 | 52,343 | 2,149,177,564 |
| 总股本 | 2,149,125,221 | 52,343 | 2,149,177,564 |
投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月17日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0562-2809086
联系传真：0562-2809086
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025年7月2日
中财网