|
英搏尔(300681):2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动
| 时间：2025年07月01日 00:00:48 中财网 |
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“英搏转债”（债券代码：123249）转股期为2025年4月30日至2030年10月23日止。最新转股价格为17.43元/股。
2、2025年第二季度，“英搏转债”累计转股金额124,206,800.00元，累计因转股形成的股份数量 7,113,140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.78%。
3、截至 2025年 6月 30日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为
692,952,900.00元，占可转债发行总量的84.80%。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235号”文同意注册，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行8,171,597张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币 817,159,700.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为804,682,475.51元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”，债券代码为“123249”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年 10月 30日，T+4日）起满 6个月后的第一交易日起至可转债到期日止，即2025年4月30日至2030年10月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为17.57元/股。
根据《募集说明书》约定，公司对转股价格的历次调整情况如下：
1、2024年11月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司总股本增加，需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为17.46元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日起生效。
2、2025年6月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施2024年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.291886元（含税），需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为17.43元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。
二、可转债本次转股情况
“英搏转债”的转股期自2025年4月30日起至2030年10月23日止。自
2025年4月30日至6月30日期间，“英搏转债”累计转股金额124,206,800.00元，累计因转股形成的股份数量7,113,140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.78%。
截至 2025年 6月 30日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额
692,952,900.00元，占可转债发行总量的84.80%。
三、股本变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 （2025年4月29日） | 本次股份变动数量（股） （+，-） | 本次变动后 （2025年6月30日） | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其他 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条 件流通股 | 79,019,728 | 30.89 | 0 | 24,450 | 79,044,178 | 30.06 |
| 高管锁定股 | 79,019,728 | 30.89 | 0 | 24,450 | 79,044,178 | 30.06 |
| 二、无限售 条件流通股 | 176,809,440 | 69.11 | 7,113,140 | -24,450 | 183,898,130 | 69.94 |
| 三、总股本 | 255,829,168 | 100.00 | 7,113,140 | 0 | 262,942,308 | 100.00 |
注 2：上表中比例合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
四、可转债转股导致相关股东持股变化的情况
单位：股
| 股东名称 | 本次权益变动前持有股份 （2025年4月29日） | 本次权益变动后持有股份 （2025年6月30日） | ||
| 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |
| 姜桂宾 | 72,383,730 | 28.29 | 72,383,730 | 27.53 |
五、咨询方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0756-6860880
联系邮箱：enpower@vip.163.com
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英搏尔”股本结构表及“英搏转债”股本结构表。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网