港通医疗(301515):召开2025年第一次临时股东会的通知
关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2025年7月11日（星期五） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。 二、会议审议事项 1．本次股东会提案编码
3.上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过，拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。 4．公司将就上述议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。 （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件（详见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。 （3）法人股东的法定代表人凭单位营业执照复印件（加盖公章）、身份证办理登记手续，法人股东委托代理人的，应凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签章的授权委托书原件（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续。 （4）合伙企业股东的执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表凭本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明办理登记手续，合伙企业股东委托代理人出席会议的，应凭本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出具的书面授权委托书办理登记手续。 （5）出席本次股东会股东及股东代理人应向会议登记处出示前述文件资料、本人身份证原件并向会议登记处提交复印件，以及填写《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件三）。异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2025年7月17日下午17:00之前送达或传真到公司），信函或传真应包含上述文件资料。 2.登记时间：2025年7月17日下午17:00止 3．登记地点及信函地址：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号四川港通医疗设备集团股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：641400 4．会议联系方式 联系人：陈丽佳 联系电话：028-27126673 传真：028-27125630 邮箱：gtzb@gtjt.com 5．本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2025年7月1日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码为“351515”； 2．投票简称为“港通投票”； 3．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年7月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日上午9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席四川港通医疗设备集团附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席四川港通医疗设备集团
委托人持股数量和性质： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件三： 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 注： 1．请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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