|
卫宁健康(300253):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
| 时间：2025年07月01日 16:15:49 中财网 |
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
2、票面金额：100元/张，转股价格：17.31元/股
3、2025年第二季度，共有 0张“卫宁转债”完成转股,转换成
公司股票0股。
4、截至2025年6月30日，“卫宁转债”余额9,699,483张。
5、转股期限：2021年9月22日至2027年3月15日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311号”文同意
注册的批复，公司于2021年3月16日向不特定对象发行了970.2650
万张可转债，每张面值100元，发行总额9.70265亿元。
经深圳证券交易所同意，公司 9.70265亿元可转债于2021年3
月 31日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债
券代码“123104”。
2、可转债转股价格调整情况
“卫宁转债”初始转股价格为 17.76元/股，最新转股价格为
17.31元/股。
鉴于实施 2020年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规
定，卫宁转债转股价格于2021年6月30日由17.76元/股调整为17.74
元/股。详见公司2021年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于“卫
宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
鉴于回购注销部分股权激励限制性股票，根据可转换公司债券相
关规定对转股价格进行调整，因回购注销股数占总股本比例较小，计算得出，调整后的转股价格仍为17.74元/股。详见公司2021年12
月 22日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成暨
不调整卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2021-140）。
鉴于实施 2021年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规
定，卫宁转债转股价格于2022年7月15日由17.74元/股调整为17.72
元/股。详见公司2022年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
鉴于实施 2022年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规
定，卫宁转债转股价格于2023年6月15日由17.72元/股调整为17.71
元/股。详见公司2023年6月7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施2023年度权益
分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2024年6月4日由17.71元/股调整为17.62元/股。详见公司2024年5
月 28日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-045）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的股
份，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2024年11
月29日由17.62元/股调整为17.45元/股。详见公司2024年11月
28日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-100）。
鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施2024年度权益
分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2025年6月4日由17.45元/股调整为17.31元/股。详见公司2025年5
月 27日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-048）。
二、可转债转股及股份变动情况
“卫宁转债”转股期为2021年9月22日至2027年3月15日，
自2021年9月22日开始转股。2025年第二季度，“卫宁转债”因转
股减少0张，减少票面金额0元，转换成公司股票0股。截至2025
年6月30日，“卫宁转债”余额9,699,483张，票面金额100元，未
转换比例为99.9674%。
2025年3月31日至2025年6月30日，公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2025年3月31日） | 本次变动 （+、-） | 本次变动后 （2025年6月30日） | ||
| 数量（股） 比例 | |||||
| 数量（股） | 比例 | ||||
| 一、限售条件流通股 | 299,835,811 | 13.56% | 119,700 | 299,955,511 | 13.56% |
| 其中，高管锁定股 | 299,835,811 | 13.56% | 119,700 | 299,955,511 | 13.56% |
| 二、无限售条件流通 股 | 1,911,828,463 | 86.44% | 900,172 | 1,912,728,635 | 86.44% |
| 总股本 | 2,211,664,274 | 100% | 1,019,872 | 2,212,684,146 | 100.00% |
三、其他事项
投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于2021
年3月12日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-80331033。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日
为2025年3月31日、2025年6月30日的“卫宁健康”股本结构表，
第二季度卫宁转债转换股业务情况汇总表，第二季度股权激励期权权证行权交收结果明细。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月一日
中财网