重庆钢铁(601005):第十届董事会第十五次会议决议
重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十五 次会议于2025年6月30日以书面传签方式召开，会议通知已于 2025年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召 集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于经营管理人员2025年度经营业绩责任书的议案 同意并授权董事长代表公司与经营管理人员签订2025年度经营 业绩责任书。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事孟文旺、匡云龙回避表决本议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）关于2025年金融衍生品交易计划的议案 为提高应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了2025年金 融衍生品交易计划。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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