卓胜微(300782):监事会关于调整2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
监事会关于调整2025年度向特定对象发行A股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（（“（《证券法》”）、（《上市公司证券发行注册管理办法》（（“（《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（（（“公司”）监事会，在全面了解和审核相关文件后，对公司调整 2025年度向特定对象发行A股股票相关事项发表书面审核意见如下： 1、公司本次向特定对象发行股票方案的调整符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、公司编制的（《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的（《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行实施的必要性和可行性，符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 4、公司编制的（《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对于本次募集资金投资项目的基本情况、必要性与可行性、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明。本次募集资金有利于增强公司核心竞争力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，符合（《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 6、公司本次调整发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行相关事项需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 2025年 7月 1日 中财网
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