苏大维格(300331):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于 2025年 6月 14日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 30日的9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月30日9：15—15：00期间的任意时间； 3、现场会议于2025年6月30日14：00在苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表173人，代表公司股份62,015,156股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 24.0634%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 3人，代表公司股份60,647,868股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的23.5328%；通过网络投票的股东共 170人，代表公司股份 1,367,288股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的0.5305%。 公司董事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>以及修订、制定部分公司治理制度的议案》 1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意61,864,356股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.7568%；反对 92,200股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1487%；弃权 58,600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0945%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,822,398股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.7405%；反对92,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7701%；弃权 58,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4894%。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意61,748,768股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5704%；反对 207,788股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3351%；弃权 58,600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0945%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,706,810股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7751%；反对 207,788股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.7354%；弃权 58,600股，占出席会议的中本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意61,750,368股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5730%；反对 185,788股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2996%；弃权 79,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1274%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,708,410股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7885%；反对 185,788股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5517%；弃权 79,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6598%。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.04 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 表决结果：同意61,749,368股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5714%；反对 185,188股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2986%；弃权 80,600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1300%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,707,410股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7801%；反对 185,188股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5467%；弃权 80,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6732%。 本议案获表决通过。 1.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意61,748,568股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5701%；反对 185,188股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2986%；弃权 81,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1313%。 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,706,610股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7735%；反对 185,188股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5467%；弃权 81,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6799%。 本议案获表决通过。 1.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意61,743,968股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5627%；反对 186,788股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 84,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1361%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,702,010股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7350%；反对 186,788股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5601%；弃权 84,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7049%。 本议案获表决通过。 1.07 《关于修订<对外投资与融资管理制度>的议案》 表决结果：同意61,655,068股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4194%；反对 274,088股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4420%；弃权 86,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1387%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,613,110股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.9925%；反对 274,088股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2892%；弃权 86,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7183%。 本议案获表决通过。 1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 决权股份总数的 99.5432%；反对 202,688股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3268%；弃权 80,600股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1300%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,689,910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.6340%；反对 202,688股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6928%；弃权 80,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6732%。 本议案获表决通过。 1.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意61,653,268股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4165%；反对 277,488股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4475%；弃权 84,400股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1361%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,611,310股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.9775%；反对 277,488股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.3176%；弃权 84,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7049%。 本议案获表决通过。 1.10 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 表决结果：同意61,650,068股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4113%；反对 275,288股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4439%；弃权 89,800股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1448%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,608,110股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.9508%；反对 275,288股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2992%；弃权 89,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.7500%。 本议案获表决通过。 1.11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意61,733,468股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5458%；反对 202,688股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3268%；弃权 79,000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.1274%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意11,691,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.6473%；反对 202,688股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6928%；弃权 79,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.6598%。 本议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所委派了王恺律师、王婷婷律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年6月30日 中财网
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