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建邦科技(837242):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年06月30日 22:25:22 中财网 |
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月27日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟永铎先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数
33,265,360股，占公司有表决权股份总数的50.53%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东严庆翔回避表决。
（四）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东严庆翔回避表决。
（五）《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(2) 审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(3) 审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(4) 审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(5) 审议通过《关于拟修订公司<利润分配制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(6) 审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(7) 审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(8) 审议通过《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(9) 审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(10) 审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(11) 审议通过《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(12) 审议通过《关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(13) 审议通过《关于拟修订公司<累积投票实施细则>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(14) 审议通过《关于拟新增公司<会计师选聘制度>的议案》
同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(15) 审议通过《关于拟新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数33,265,360股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票 数 | 比 例 | 票 数 | 比例 | ||
| （三） | 《关于拟回购注销<青岛建邦 供应链股份有限公司第一期 股权激励计划（草案）>部分 限制性股票的议案》 | 270,660 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （四） | 《关于拟回购注销<青岛建邦 汽车科技股份有限公司2023 年股权激励计划（草案）>部 分限制性股票的议案》 | 270,660 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （五）、 （5） | 《关于拟修订公司<利润分配 制度>的议案》 | 270,660 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：茹秋乐、周奇
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 孙焕 | 监事 | 离任 | 2025年6 月27日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 张熙杰 | 监事 | 离任 | 2025年6 月27日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 王帅和 | 监事 | 离任 | 2025年6 月27日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》；
（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2025年 6月 30日
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