浩淼科技(831856):第四届监事会第十四次会议决议
明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 26日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 23日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年年度权益分派方案，以公司现有总股本86,478,753股为基数，向全体股东每10股转增1.000000股，公司股本转增了8,647,875股，公司注册资本变更为人民币95,126,628元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司和全体股东权益。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047） 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<明光浩淼安防科技股份公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《明光浩淼安防科技股份公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第十四次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 监事会 2025年 6月 30日 中财网
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