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国子软件(872953):第四届监事会第十三次会议决议
| 时间：2025年06月30日 22:14:10 中财网 |
山东国子软件股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 6月 27日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 24日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司2024年第三次临时股东会的授权和《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对2024年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由34.42元/份调整为24.56元/份，行权数量从1,377,175份调整为1,919,790份。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币 13,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
山东国子软件股份有限公司
监事会
2025年 6月 30日
中财网