坤博精工(873570):第二届监事会第十八次会议决议
浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 17日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第三届监事会。根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。本次换届公司监事会提名陈长松、金立凡为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-055）。 2. 议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： （1）《提名陈长松为监事会非职工代表监事候选人》 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （2）《提名金立凡为监事会非职工代表监事候选人》 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》 浙江坤博精工科技股份有限公司 监事会 2025年 6月 30日 中财网
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