万源通:第二届第三次职工代表大会决议
证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-066 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年6月27日 2. 会议召开地点：公司一楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出会议通知的时间和方式：2025年6月24日以公文的方式发出。 5. 会议主持人：王立萍、喻慧 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表244人，出席和授权出席职工代表244人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选黄海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2. 议案表决结果： 同意244票；反对0票；弃权0票。 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会 2025年6月30日 中财网
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