震有科技(688418):国浩律师（深圳）事务所关于深圳震有科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书
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四、 本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表进行了计票和监票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。 （二）本次股东会的表决结果 根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东或股东代理人对本次股东会审议的议案的表决结果如下：1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 表决情况：62,393,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7716%；770,657股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.2199%；5,262股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0085%。 其中，中小投资者表决情况：1,390,649股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.1867%），770,657股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的35.5704%），5,262股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.2429%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 表决情况：62,393,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7716%；727,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1511%；48,729股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0773%。 其中，中小投资者表决情况：1,390,649股同意（占出席会议的中小投资者所64.1867% 727,190 持表决权的 ）， 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 33.5641%），48,729股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.2492%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.02发行方式和发行时间 表决情况：62,393,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7716%727,190 1.1511% ； 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 ； 48,729股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0773%。 其中，中小投资者表决情况：1,390,649股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.1867%），727,190股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的33.5641%），48,729股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.2492%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.03发行对象及认购方式 表决情况：62,393,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7716%；727,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1511%；48,729股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0773%。 其中，中小投资者表决情况：1,390,649股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.1867%），727,190股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的33.5641%），48,729股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.2492%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则 表决情况：62,388,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7637%；732,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1590%；48,729股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0773%。 其中，中小投资者表决情况：1,385,649股同意（占出席会议的中小投资者所63.9559% 732,190 持表决权的 ）， 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 33.7949%），48,729股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.2492%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.05发行数量 表决情况：62,390,973股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7682%732,190 1.1590% ； 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 ； 45,867股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0728%。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.0880%），732,190股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的33.7949%），45,867股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.1171%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.06募集资金规模及用途 表决情况：62,390,973股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7682%；732,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1590%；45,867股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0728%。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.0880%），732,190股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的33.7949%），45,867股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.1171%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.07限售期 表决情况：62,390,973股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7682%；732,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1590%；45,867股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0728%。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所64.0880% 732,190 持表决权的 ）， 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 33.7949%），45,867股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.1171%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.08股票上市地点 表决情况：62,390,973股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7682%732,190 1.1590% ； 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 ； 45,867股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0728%。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.0880%），732,190股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的33.7949%），45,867股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.1171%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.09本次发行前滚存未分配利润的安排 表决情况：62,361,334股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7213%；759,279股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.2019%；48,417股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0768%。 其中，中小投资者表决情况：1,358,872股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的62.7200%），759,279股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的35.0452%），48,417股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.2348%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.10本次发行决议的有效期限 表决情况：62,390,973股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7682%；732,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1590%；45,867股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0728%。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所64.0880% 732,190 持表决权的 ）， 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 33.7949%），45,867股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.1171%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 3. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 表决情况：62,388,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7637%778,519 1.2324% ； 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 ； 2,400股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0039%。 其中，中小投资者表决情况：1,385,649股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的63.9559%），778,519股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的35.9332%），2,400股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.1109%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 4. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》表决情况：62,388,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7637%；775,657股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.2279%；5,262股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0084%。 其中，中小投资者表决情况：1,385,649股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的63.9559%），775,657股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的35.8011%），5,262股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.2430%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 5. 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决情况：62,388,111股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7637%；732,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1590%；48,729股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0773%。 1,385,649 其中，中小投资者表决情况： 股同意（占出席会议的中小投资者所 持表决权的63.9559%），732,190股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的33.7949%），48,729股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的2.2492%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 62,390,973 表决情况： 股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 98.7682%；707,190股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1195%；70,867股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.1123%。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.0880%），707,190股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的32.6410%），70,867股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的3.2710%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 7. 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 表决情况：62,390,973股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7682%；750,657股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1883%；27,400股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0435%。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.0880%），750,657股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的34.6472%），27,400股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的1.2648%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 8. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 表决情况：62,390,973股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.7682%；750,657股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.1883%；27,400 0.0435% 股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 。 其中，中小投资者表决情况：1,388,511股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的64.0880%），750,657股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的34.6472%），27,400股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的1.2648%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 9. 2025 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 年度向特 定对象发行A股股票具体事宜的议案》 表决情况：62,309,673股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的98.6395%；854,095股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的1.3520%；5,262股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0085%。 其中，中小投资者表决情况：1,307,211股同意（占出席会议的中小投资者所60.3355% 854,095 持表决权的 ）， 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 39.4215%），5,262股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.2430%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、 结论意见 综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。 本法律意见书正本四份，无副本。 （以下无正文，下接签署页） 本页无正文 为 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳震有科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 的 签署页 国浩律师（深圳）事务所 经办律师： 计云生 负责人： 经办律师： 马卓檀 朱星霖 2025年6月30日 中财网
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