天合光能(688599):天合光能股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
转债代码：118031 转债简称：天23转债 天合光能股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年6月30日 （二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由联席董事长高海纯女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长高纪凡先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、议案1对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。 2、议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、江苏有则创投集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。 3、上述议案无特别决议议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所 律师：周末、章竞翀 2、律师见证结论意见： 本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 天合光能股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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