[快讯]博通集成:天风证券股份有限公司博通集成电路（上海）股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的核查意见
1、2019年首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 34,678,384.00股，每股发行价格为人民币 18.63元，募集资金人民币 646,058,293.92元，募集资金净额为 603,076,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、2019年首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2025年 6月 20日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下： 单位：万元
3、本次拟结项募集资金投资项目情况 截至 2025年 6月 20日，公司首次公开发行募集资金投资项目之一 “研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，该项目拟使用募集资金投资金额 24,437.19万元，已投入募集资金 16,469.67万元，实际节余募集资金 10,803.41万元（包含募集资金现金管理及账户存储产生的利息收入等2,835.89万元）。公司拟将上述节余资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）投入至新增募投项目“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”。本次节余募集资金金额占公司2019年首次公开发行股票募集资金净额的比例为 17.91%。 （二）2020年非公开发行股票募集资金情况及部分项目变更、延期情况 1、2020年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行A股股票共11,711,432股，每股发行价格为65.00元，募集资金761,243,080.00元，募集资金净额为 744,246,764.69元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、2020年非公开发行股票募集资金使用情况 截至 2025年 6月 20日，公司非公开发行募集资金使用情况如下： 单位：万元
、拟变更部分募集资金投资项目的情况 3 为提高公司募集资金使用效率，在充分考虑公司战略重点方向及市场环境变化因素的基础上，公司拟调整“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的投资总额和内部投资结构并调减其募集资金投资金额 21,042.13万元，调减金额投入至新增项目“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”，具体如下： 单位：万元
同时，公司本次拟将变更后的“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期由 2025年 6月 30日变更至 2026年 6月 30日。 本项目涉及变更募集资金投向的总金额为 21,042.13万元，变更用途金额占公司 2020年非公开发行股票募集资金净额的比例为 28.27%。 （三）本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项履行的审议程序 公司于 2025年 6月 30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》，保荐机构发表了意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项不构成关联交易。 中财网
 |