安克创新(300866):第三届董事会第二十九次会议决议
安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年6月27日（星期五）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月22日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：（一）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。 经提名委员会审核，公司董事会拟提名阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述候选人简历详见附件。 1、审议通过《提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司第四届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。 （二）《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 经提名委员会审核，公司董事会拟提名李聪亮先生、易玄女士、韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述候选人简历详见附件。 1 、审议通过《提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。 （三）《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 经薪酬与考核委员会审核，公司根据当前发展阶段、行业情况、地区情况等，拟定了第四届董事会董事薪酬方案。 1、审议通过《第四届董事会非独立董事薪酬方案》 公司第四届董事会非独立董事津贴为6万元/年。 在公司担任实际工作岗位的公司第四届董事会非独立董事，薪酬方案依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司非独立董事阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连萌先生、张山峰先生已回避表决。 2、审议通过《第四届董事会独立董事薪酬方案》 公司第四届董事会独立董事津贴为8.4万元/年。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事李聪亮先生、易玄女士、韩曦先生已回避表决。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （四）关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中2025 华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》（ 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款及《审计委员会工作规则》作出相应修订。同时，由于限制性股票归属，公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）及修订后的《公司章程》和《审计委员会工作规则》。 （五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订。逐项表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6 < > 、审议通过《关于修订战略委员会工作规则的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）及修订后的相关制度。 本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。 （六）关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 为完善公司风险管理体系、降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在职责范围内更充分地履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险，保险限额合计为人民币5000万元/年，保费总额不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层办理相关事项。 授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-057）。 全体董事履行回避义务未参与表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 （七）关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 为了完善和健全公司的股东回报规划和机制，明确对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配政策的有关规定，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。 （八）关于续聘 2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 经审议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本公司2025年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内控审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-058）。 （九）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期限最长不超过一年的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。前述额度在董事会审议范围内，不需提交股东大会，额度期限为自本次董事会审议通过起12个月，在审议额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059） （十）关于调整 2022年、2023年及 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案 由于2024年年度权益分配已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）和《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定及股东大会的授权，董事会对公司2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事祝芳浩、熊康已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-060）。 （十一）关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案 2022 公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就，根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计249人，可归属的限制性股票数量为144.1268万股，同意公司对2022年激励计划首次授予部分第三个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照2022年激励计划的规定办理后续归属相关事宜。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-061）。 （十二）关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计144人，可归属的限制性股票数量为118.8652万股，同意公司对2023年激励计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照2023年激励计划的规定办理后续归属相关事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩、熊康已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-062）。 （十三）关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计281人，可归属的限制性股票数量为200.7706万股，同意公司对2024年激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照2024年激励计划的规定办理后续归属相关事宜。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-063）。 （十四）关于作废 2022年、2023年及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 根据公司《2022年激励计划》《2023年激励计划》《2024年激励计划》规定，因部分激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。根据公司2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会的授权对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩、熊康已回避表决。本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。 （十五）关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年7月16日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-065）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议； 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议； 4、第三届董事会提名委员会第五次会议决议； 5、第三届董事会战略委员会第三次会议决议； 6、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2025年7月1日 附件：第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 阳萌先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2006年2月至2011年7月，任GoogleInc.高级软件工程师；2011年12月至2016年5月，任海翼有限首席执行官；2013年6月至今，任RoadTravelledHoldingLimited等公司董事；2016年5月至今，任公司董事长。 阳萌先生直接持有公司股份232,666,200股，占公司总股本43.77%，为公司共同实际控制人之一；与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、赵东平先生，1976年9月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士学历。2004年8月至2008年4月，先后任戴尔中国有限公司产品销售总监、产品销售高级经理；2008年4月至2012年1月，任谷歌信息技术（中国）有限公司大中国区在线销售与运营总经理；2012年1月至2016年5月，任海翼有限总裁；2016年5月至今，任公司董事、总经理。 赵东平先生直接持有公司股份63,310,000股，占公司总股本11.91%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运3.2.3 作》第 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 3、祝芳浩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士2000 2016 360 学历。 年至 年，历任酷派互联网及电商总裁、 手机总裁等职务。 2016年加入公司至今，任子公司深圳海翼智新总裁；2021年5月至今，任公司董事。 569,422 0.11% 祝芳浩先生直接持有公司股份 股，占公司总股本 ，与持有公 司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 4、熊康先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年至2022年5月，先后担任华为公司西欧地区部副总裁、变革项目管理办主任、企业架构与变革管理部部长等职位。2022年6月加入公司至今，任公司充电事业部总经理；2023年7月起至今，任公司董事。 熊康先生直接持有公司股份279,747股，占公司总股本0.05%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 5、连萌先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年7月到2008年5月先后担任新东方教育科技（集团）有限公司多种管理职位；2008年6月至2020年10月先后任爱奇创业投资管理（北京）有限公司投资经理、IDG资本投资顾问（北京）有限公司投资经理、爱奇创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理、珠海和谐卓睿私募基金管理有限公司合伙人；2020年11月至今任天津宸辉私募基金管理有限公司合伙人、经理、执2017 4 行董事； 年 月至今，任公司董事。 连萌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 二、独立董事候选人简历 1、李聪亮先生，1977年1月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，上海交通大学电子工程学士和人工智能硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。曾任麦肯锡咨询顾问、泛大西洋投资集团董事、高瓴资本董事总经理；2018年10月至今担任北京南山谦益投资管理有限公司执行董事、经理；2024年1月至今，任公司独立董事。 李聪亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、易玄女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理科学与工程博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副教授，兼任湖南省风险管理研究会理事，以及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、湖南耐普泵业股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任公司独立董事。 易玄女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 3 1976 10 、韩曦先生， 年 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社 会科学院研究生院数量经济学硕士。2002年8月至2016年6月，任职于中国商务部。2016年6月至2025年3月，曾任浙江菜鸟供应链管理有限公司公共2025 4 事务部总经理，兼任菜鸟雄安网络科技有限公司法定代表人、经理。 年月至今，担任阿里巴巴（中国）有限公司公共事务部副总裁。 韩曦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 中财网
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