安克创新(300866):监事会关于2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性股票的核查意见
监事会关于 2022年、2023年及 2024年限制性股票激励计划限 制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性股票的 核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章程》《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）相关规定，公司监事会对2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性股票等事项进行了审核，并发表核查意见如下： （一）监事会关于 2022年、2023年及 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整的核查意见 监事会认为：2025年6月4日，公司2024年年度权益分派实施完毕，以公司现有总股本531,538,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），共计派发现金股利797,307,298.50元（含税），派发现金红利总额占2024年归属母公司股东的净利润为37.71%，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会根据公司《2022年激励计划》《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）、2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）及2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）限制性股票授予价格进行调整，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司《2022年激励计划》《2023年激励计划》《2024年激励计划》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2022年激励计划、2023年激励计划及2024年激励计划限制性股票授予价格进行调整。 （二）监事会关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 1、经核查，公司监事会认为：2022年激励计划本次可归属限制性股票的249名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022年激励2022 计划》规定的激励对象范围，其作为公司 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司2022年激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就，列入公司2022年激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的249名激励对象本次可归属的144.1268万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管2022 理办法》和《 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、经核查，公司监事会认为：2023年激励计划本次可归属限制性股票的144名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2023年激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2023年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司2023年激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，列入公司2023年激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的144名激励对象本次可归属的118.8652万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和《2023年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 3、经核查，公司监事会认为：2024年激励计划本次可归属限制性股票的281名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024年激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2024年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司2024年激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，列入公司2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的281名激励对象本次可归属的200.7706万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管2024 理办法》和《 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 （三）监事会关于作废 2022年、2023年及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 公司监事会认为：公司本次作废2022年激励计划、2023年激励计划、2024年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票已履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性2022 2023 2024 文件及《 年激励计划》《 年激励计划》《 年激励计划》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废上述已授予尚未归属的限制性股票。 安克创新科技股份有限公司 监事会 2025年7月1日 中财网
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