华东医药(000963):第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
第十届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董 事专门会议 2025年第二次会议于 2025年 06月 27日（星期五）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 06月 24日通过 邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。 会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：公司根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》部分条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情况。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十 四次会议审议。 独立董事： 高向东 黄 简 王如伟 2025年 07月 01日 中财网
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