华东医药(000963):第十届监事会第二十四次会议决议
华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十 四次会议的通知于 2025年 06月 24日以书面和电子邮件等方式送达 各位监事，于 2025年 06月 27日（星期五）在公司会议室以现场并 结合通讯方式召开。会议应参加监事 6人，实际参加监事 6人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价 格的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册 资本的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于拟回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的公 告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 3.01《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 （四）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.02《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.03《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的 议案》； 4.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.05《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.06《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.07《关于新增<董事离职管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.11《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.12《关于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.14《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.15《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制 度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.16《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.18《关于新增<反腐败与反舞弊制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.19《关于新增<负责任营销政策>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.20《关于修订<可持续发展管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.21《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.22《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本次新增及修订的公司制度中，《独立董事工作制度》《董事会 审计委员会议事规则》《董事离职管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》还需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。 三、备查文件 公司第十届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 华东医药股份有限公司监事会 2025年 07月 01日 中财网
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