华东医药(000963):第十一届董事会董事津贴方案

时间：2025年06月30日 21:05:35 中财网

原标题:华东医药:第十一届董事会董事津贴方案的公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-056
华东医药股份有限公司
第十一届董事会董事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年06月27日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司第十一届董事会董事津贴方案的议案》，具体内容如下：
一、方案适用对象
董事津贴方案适用于公司非独立董事及独立董事。

二、方案适用期限
董事津贴方案经股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事
会实际任期届满之日止。

三、方案标准
1、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管
的业务或担任的职务领取薪酬，不另行领取非独立董事津贴。
2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，在公
司领取非独立董事津贴3万元/年（税前）。
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年（税前）。

四、其他事项
1、公司第十一届董事会董事津贴按年支付。

2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任，董事津贴按照实际
任期计算并予以发放。

4、董事津贴方案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。


特此公告。


华东医药股份有限公司董事会
2025年07月01日