兴业银锡(000426):2024年年度股东大会决议
2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、公司分别于2025年6月10日、2025年6月20日、2025年6月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45）、《兴业银锡：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-50）、《兴业银锡：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-52）。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：2025年6月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2025年6月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00； （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； （五）现场会议主持人：董事长吉兴业。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定； （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）292人，代表股份611,147,247股，占公司有表决权股份总数的34.4185％。其中： 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表23人，代表股份 538,732,790股，占公司有表决权股份总数的30.3403％； 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东269人，代表股份72,414,457股，占公司有表决权股份总数的4.0782％。 3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）290人，代表股份125,706,827股，占公司有表决权股份总数的7.0795％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份53,492,370股，占公司有表决权股份总数的3.0126％。通过网络投票的股东268人，代表股份72,214,457股，占公司有表决权股份总数的4.0670％。 （八）公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议： 1.审议并通过了《2024年董事会工作报告》 同意610,939,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660％；反对 116,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,499,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对116,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0928％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。 表决结果：本议案获得表决通过。 2.审议并通过了《2024年监事会工作报告》 同意610,939,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660％；反对 116,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,499,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对116,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0928％；弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。 表决结果：本议案获得表决通过。 3.审议并通过了《2024年度财务决算报告》 同意610,944,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668％；反对 160,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,504,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8388％；反对160,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1280％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0332％。 表决结果：本议案获得表决通过。 4.审议并通过了《2024年度利润分配预案》 同意610,931,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648％；反对 188,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,491,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8287％；反对188,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1498％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。 表决结果：本议案获得表决通过。 5. 审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》 同意610,939,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660％；反对 165,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,499,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对165,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0336％。 表决结果：本议案获得表决通过。 6. 审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 同意610,939,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660％；反对 165,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,499,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8349％；反对165,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0336％。 表决结果：本议案获得表决通过。 7. 审议并通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》 同意610,930,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645％；反对 174,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,490,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8276％；反对174,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1388％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0336％。 表决结果：本议案获得表决通过。 8. 审议并通过了《关于2025年度董事津贴的议案》 同意610,918,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9625％；反对 182,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,477,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8177％；反对182,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368％。 表决结果：本议案获得表决通过。 9. 审议并通过了《关于2025年度监事津贴的议案》 同意610,916,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623％；反对 182,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,476,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8167％；反对182,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0378％。 表决结果：本议案获得表决通过。 10. 审议并通过了《关于2025年度开展期货套期保值交易业务的议案》 同意600,978,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3361％；反对 9,876,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6160％；弃权292,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意115,537,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9106％；反对9,876,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8566％；弃权292,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2328％。 表决结果：本议案获得表决通过。 11. 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意610,935,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654％；反对 165,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 125,495,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8316％；反对165,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368％。 表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。 12. 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意603,988,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8286％；反对 7,112,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1639％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 118,547,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3048％；反对7,112,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6584％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368％。 表决结果：本议案获得表决通过。 13. 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意603,987,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8285％；反对 7,112,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1639％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 118,547,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3044％；反对7,112,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6584％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。 表决结果：本议案获得表决通过。 14. 审议并通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》 同意607,404,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3875％；反对 187,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307％；弃权3,555,400股（其中，因未投票默认弃权3,513,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5818％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 121,963,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0224％；反对187,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1492％；弃权3,555,400股（其中，因未投票默认弃权3,513,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8283％。 表决结果：本议案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2.律师姓名：刘洋、郑献恺 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。 2．法律意见书。 3．深交所要求的其他文件。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年七月一日 中财网
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