深振业Ａ(000006):第十届董事会2025年第五次会议决议
债券代码：148395 债券简称：23振业02 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025年第五次会议于 2025年 6月 30日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025年 6月 25日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 8人，独立董事赵晋琳女士因病请假，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为广州鸿远公司提供银行贷款担保的议案》：集团全资子公司广州市振业鸿远房地产开发有限公司（以下简称“广州鸿远公司”）因振业天成项目开发需要，决定向平安银行股份有限公司广州分行申请项目开发贷款 3.6亿元，期限 36个月。按照银行要求，我集团需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3.6亿元，担保期间为担保合同生效之日起至借款到期之日起另加三年。我公司持有广州鸿远公司 100%股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保的公告》）。 以上担保金额在 2025年 6月 13日召开的 2024年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。 二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<深圳市振业（集团）股份有限公司对外借款、对外担保管理暂行办法>的议案》：为有效防范经营风险，进一步规范和加强对外借款、对外担保管理，根据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规和规章，结合公司特点及实际，对《深圳市振业（集团）股份有限公司对外借款、对外担保管理暂行办法》进行修订，修订后制度与监管规定一致。 备查文件：第十届董事会 2025年第五次会议决议 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月一日 中财网
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