京泉华(002885):董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内审负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会4名非独立董事、4名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，具体成员如下： 非独立董事：张立品先生（董事长）、鞠万金先生（副董事长）、戚思明先生、李战功先生（职工代表董事）、张礼扬先生； 独立董事：苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士（会计专业人士）、田永臣先生。 上述人员简历详见附件。 公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 （二）董事会专门委员会
二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况 总经理：张威先生 副总经理：李战功先生 副总经理、财务负责人：刘仲昆先生 副总经理、董事会秘书、内审负责人：曹文智先生 证券事务代表：冯谦先生 上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。 公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，董事会秘书曹文智先生、证券事务代表冯谦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系人：曹文智、冯谦 联系电话：0755-27040133 电子邮箱：szjqh@everrise.net 通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园 四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况 本次换届选举完成后，鞠万金先生因任期届满不再担任公司总经理，将在公司担任副董事长；汪兆华先生因任期届满不再担任公司董事及常务副总经理，将仍在公司担任其他职务；何世平先生不再担任公司监事会主席，将仍在公司担任其他职务；谢光元先生不再担任公司监事，将仍在公司担任其他职务；廖石波先生不再担任公司职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。 公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2025年6月30日 附件：个人简历 张立品先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省地震局团总支部书记；南京半导体器件总厂职员；京泉电子销售经理及副总经理；京泉华董事长、总经理；现任本公司董事长。 同时兼任南京兆华科技有限公司董事长、徐州海润电气有限公司董事。 张立品先生目前持有公司股份26,444,624股，为公司实际控制人；现任公司董事张礼扬先生与张立品先生为父子关系；张立品先生除与窦晓月女士、张礼扬先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张立品先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认张立品先生不是失信被执行人。张立品先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 鞠万金先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。历任江苏省仪征市物资局职员；京泉华工程部技术员、工程部技术经理、副总经理、财务负责人、总经理；现任本公司副董事长。同时兼任南京兆华科技有限公司董事。 鞠万金先生目前持有公司股份 7,220,312 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。鞠万金先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认鞠万金先生不是失信被执行人。鞠万金先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 戚思明先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级职业经理人。历任盐城市郊区北龙港镇财政所会计、副所长，盐都区郭猛镇财政所所长，盐都区盐龙街道财政所所长，盐城咏恒投资发展有限公司常务副总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司董事、常务副总经理，并兼任江苏中科兆能新能源科技有限公司董事长、盐城中科高通量计算研究院有限公司董事、盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司监事、东台市国有资产经营集团有限公司董事。 戚思明先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。戚思明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认戚思明先生不是失信被执行人。戚思明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 李战功先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任无锡市报警设备厂工程师；深圳泰昌电子工程师；深圳可立克科技开发组长；京泉华工程师、工程部课长、总经理助理、电源事业部总经理；现任本公司董事、副总经理。同时兼任南京兆华科技有限公司监事。 李战功先生目前持有公司股份 3,101,326 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、董事、高级管理人员。李战功先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认李战功先生不是失信被执行人。李战功先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 张礼扬先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任京泉华海外销售部业务经理；现任本公司董事。同时兼任深圳宠礼科技有限公司总经理。 张礼扬先生目前持有公司股份8,111,389股，与公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长张立品先生为亲子关系；张礼扬先生除与张立品先生、窦晓月女士为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张礼扬先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认张礼扬先生不是失信被执行人。张礼扬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 苏敏先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任中南政法学院国际经济法讲师；深圳产权交易所部门经理；深圳天骥基金投资管理公司法律总监；香港吴少鹏律师事务所、香港王维翰律师事务所、新加坡旭龄及穆律师事务所中国法律顾问；深圳海埠律师事务所、北京地平线律师事务所深圳分所、中伦律师事务所深圳分所合伙人；2012 至今任深圳百乐宝生物农业科技有限公司总经理，董事长。 苏敏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。苏敏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认苏敏先生不是失信被执行人。苏敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 吴新科先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任浙江大学博士后；浙江大学讲师；美国弗吉尼亚理工大学访问学者；浙江大学副教授；新日股份独立董事。2015年12月至今任浙江大学教授。 吴新科先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴新科先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认吴新科先生不是失信被执行人。吴新科先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 杨敬宇女士，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任深圳大学会计学助理教授，现任深圳大学会计学副教授。 杨敬宇女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨敬宇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认杨敬宇女士不是失信被执行人。杨敬宇女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 田永臣先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任河北省秦皇岛市耀华玻璃集团镀膜玻璃厂销售员；深圳市昌利丝绸制品有限公司行政人事主管；德曼妮时装（深圳）有限公司经理；深圳德信恒人力资源管理顾问有限公司执行董事兼总经理；深圳市百泰珠宝首饰有限公司副总经理；深圳市御雅珠宝首饰有限公司副总经理。现任鼎石高新材料（深圳）有限公司执行董事兼总经理。 田永臣先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。田永臣先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认田永臣先生不是失信被执行人。田永臣先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 张威先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任高科集团海科电子有限公司常务副总经理；高华电器实业集团营销中心常务副总经理、总经理；高科集团高华电器实业有限公司深圳公司总经理；深圳泰美克晶体技术有限公司总经理；深圳新联鼎化工有限公司总经理；苏州硅峰光电科技有限公司总经理；华伦皮塑（苏州）有限公司总裁；苏州瑞高新材料有限公司总裁；四川欣福源药业集团有限公司总裁；望家欢农产品集团有限公司总裁；北大纵横管理咨询集团合伙人。现任本公司总经理。 张威先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张威先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认张威先生不是失信被执行人。张威先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 刘仲昆先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师。历任毅力集团会计；晶惠工业有限公司会计，京泉华财务课课长、财务部副经理、内审负责人、财务总监。现任本公司副总经理、财务负责人。 刘仲昆先生目前持有公司股份7,680股（均为已授予的股权激励限制性股票），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘仲昆先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认刘仲昆先生不是失信被执行人。刘仲昆先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 曹文智先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任惠州西格蒙德心理研究中心助理心理咨询师；京泉华董事会秘书办公室董秘助理、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书、内审负责人。曹文智先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 曹文智先生目前持有公司股份16,268股（均为已授予的股权激励限制性股票），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。曹文智先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认曹文智先生不是失信被执行人。曹文智先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 冯谦先生，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波联飞投资管理有限公司股票交易员；安徽罗伯特科技股份有限公司董秘助理；财通证券股份有限公司深圳分公司客户经理；京泉华证券事务代表助理。现任本公司证券事务代表。冯谦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 冯谦先生目前持有公司股份9,296股（均为已授予的股权激励限制性股票），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、董事、高级管理人员。冯谦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认冯谦先生不是失信被执行人。冯谦先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。 中财网
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