ST迪威迅(300167):2024年年度股东大会决议
深圳市迪威迅股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025年6月30日下午3:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15至2025年6月30日15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园D栋2201。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：副董事长季刚先生 6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东： 通过现场和网络投票的股东 126人，代表股份 17,520,700股，占公司有表决权股份总数的 4.8594％。 其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 11,458,600股，占公司有表决权股份总数的 3.1781％。 通过网络投票的股东 122人，代表股份 6,062,100股，占公司有表决权股份总数的 1.6813％。 注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （2）公司董事、监事出席了本次会议。 （3）北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议： 1、审议《关于2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意16,916,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5492％；反对557,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1814％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。 本议案以普通决议审议通过。 2、审议《关于2024年度监事会工作报告》 96.6959％；反对531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0347％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。 本议案以普通决议审议通过。 3、审议《关于2024年度财务决算报告》 表决结果：同意16,941,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6959％；反对531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0347％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。 本议案以普通决议审议通过。 4、审议《关于2024年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意16,941,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6959％；反对531,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0347％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％。 本议案以普通决议审议通过。 5、审议《2024年度利润分配预案》 表决结果：同意16,913,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5350％；反对598,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4171％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。 本议案以普通决议审议通过。 6、审议《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年度董事基本薪酬的议案》 表决结果：同意16,673,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1651％；反对838,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7869％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。 本议案以普通决议审议通过。 7、审议《关于确定高级管理人员2024年综合薪酬及2025年度基本薪酬的议案》 表决结果：同意16,671,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1543％；反对840,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7978％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。 本议案以普通决议审议通过。 8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意17,327,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8979％；反对184,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0542％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。 本议案以普通决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1．2024年年度股东大会决议； 2．北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2025年6月 30日 中财网
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