苏交科(300284):第六届董事会第五次会议决议
苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025年 6月 27日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025年 6月 30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事朱晓宁先生、董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以及独立董事张汉玉女士、独立董事杨雄先生、独立董事沙辉先生以通讯方式参会。 会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议案》 董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金 1.35亿元人民币参与认购“南京空地数智一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）” 15%份额，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告》。 本议案已经公司董事会投资委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其董事会同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）以债转股方式向其全资子公司 EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.（以下简称“EPTISA”）增资，增资金额为 EPTISA股东借款本金余额 2,087.0313万欧元，将全部计入 EPTISA资本公积，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次债转股增资不涉及货币资金，不涉及股权结构变动。本次债转股实施后，EPTISA仍为苏交科国际全资子公司，EPTISA剩余股东借款为 0欧元。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERíA,S.L.增资的公告》。 本议案已经公司董事会投资委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 （一）第六届董事会第五次会议决议； （二）2025年第三次投资委员会会议决议。 特此公告。 苏交科集团股份有限公司董事会 2025年 6月 30日 中财网
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