翔丰华(300890):第四届董事会第一次会议决议
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任赵东辉先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 上述议案 1-议案 3相关人员简历详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-46）。 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任叶文国先生、潘克辉先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任叶文国先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任叶文国先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任尚德龙先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 8. 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 上述议案 4-议案 8相关人员简历及第四届董事会各专门委员会委员组成情况详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 2、上海市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025年6月30日 中财网
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