金逸影视(002905):第五届监事会第十一次会议决议
第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025年 6月 27日下午 16:00以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025年 6月 24日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。 同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 上述治理制度的修订及废止经分别审议表决，表决情况如下：
监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士原定任期至第五届监事会任期届满之日（2026年 5月 22日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至目前，监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士均未持有公司股票。 公司对温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 【内容详见 2025年 7月 1日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告（公告编号：2025-023）及相关制度的修正案】。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。 【内容详见 2025 年 7月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署<股份回购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 广州金逸影视传媒股份有限公司 监事会 2025年 7月 1日 中财网
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