高新兴(300098):第六届监事会第十八次会议决议
第六届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年6月30日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于2025年6月27日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书刘佳漩列席了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。 议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 监 事 会 2025年6月30日 中财网
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