晶澳科技(002459):2024年度股东大会决议
晶澳太阳能科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025年 6月 30日 15:00； 2、股权登记日：2025年 6月 24日； 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,077人，代表股份 1,751,561,267股，占公司有表决权股份总数的 52.9224%。 其中：出席现场会议的股东 6人，代表股份 1,572,879,010股，占公司有表决权股份总数的 47.5236%；通过网络投票出席会议的股东 1,071人，代表股份178,682,257股，占公司有表决权股份总数的 5.3988%。 中小投资者出席的总体情况： 表决权股份总数的 5.3988%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议； 3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书； 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 1,749,095,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8592％；反对 2,066,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％；弃权 399,924股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,217,224股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6198％；反对 2,066,309股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1564％；弃权 399,924股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2238％。 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 1,749,448,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794％；反对 1,696,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969％；弃权 416,204股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,570,756股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.8176％；反对 1,696,497股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9494％；弃权 416,204股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2329％。 3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 1,749,266,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8690％；反对 1,896,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083％；弃权 398,064股（其中，因未投票默认弃权 17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,388,472股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7156％；反对 1,896,921股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0616％；弃权 398,064股（其中，因未投票默认弃权 17,200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228％。 4、审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》 表决结果：同意 1,749,045,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8564％；反对 2,013,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150％；弃权 501,780股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,167,840股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5921％；反对 2,013,837股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1270％；弃权 501,780股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2808％。 5、审议通过《关于<024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》 表决结果：同意 1,749,353,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8739％；反对 1,793,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％；弃权 414,704股（其中，因未投票默认弃权 17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,475,536股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7643％；反对 1,793,217股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0036％；弃权 414,704股（其中，因未投票默认弃权 17,200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2321％。 6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果：同意 1,749,354,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8740％；反对 1,964,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122％；弃权 241,800股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,476,958股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7651％；反对 1,964,699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0995％；弃权 241,800股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1353％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 7、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 1,749,338,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8731％；反对 1,974,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128％；弃权 248,100股（其中，因未投票默认弃权 34,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,460,358股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7558％；反对 1,974,999股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1053％；弃权 248,100股（其中，因未投票默认弃权 34,100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1388％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8、逐项审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 8.01 《关联交易决策制度》 表决结果：同意 1,704,539,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3154％；反对 46,789,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6713％；弃权 232,220股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。 中小投资者的表决情况为：同意 131,661,628股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 73.6843％；反对 46,789,609股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 26.1858％；弃权 232,220股（其中，因未投票默认弃权 37,100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1300％。 8.02 《募集资金专项存储及使用管理制度》 表决结果：同意 1,704,782,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3293％；反对 46,546,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6575％；弃权 231,980股（其中，因未投票默认弃权 47,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。 中小投资者的表决情况为：同意 131,904,548股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 73.8202％；反对 46,546,929股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 26.0499％；弃权 231,980股（其中，因未投票默认弃权 47,800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1298％。 8.03 《信息披露管理制度》 表决结果：同意 1,704,749,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3274％；反对 46,551,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6577％；弃权 260,536股（其中，因未投票默认弃权 43,576股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％。 中小投资者的表决情况为：同意 131,871,772股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 73.8019％；反对 46,551,149股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 26.0523％；弃权 260,536股（其中，因未投票默认弃权 43,576股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1458％。 9、审议通过《关于修订公司发行 H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 1,749,519,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8834％；反对 1,719,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982％；弃权 322,116股（其中，因未投票默认弃权 46,376股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,642,002股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.8575％；反对 1,719,339股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.9622％；弃权 322,116股（其中，因未投票默认弃权 46,376股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1803％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 10、逐项审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 10.01 《关联（连）交易决策制度》（H股上市后适用） 表决结果：同意 1,749,388,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8760％；反对 1,812,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035％；弃权 359,756股（其中，因未投票默认弃权 83,376股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,511,002股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.7842％；反对 1,812,699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0145％；弃权 359,756股（其中，因未投票默认弃权 83,376股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2013％。 10.02 《信息披露管理制度》（H股上市后适用） 表决结果：同意 1,749,419,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8777％；反对 1,819,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039％；弃权 321,856股（其中，因未投票默认弃权 84,476股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。 中小投资者的表决情况为：同意 176,541,902股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.8015％；反对 1,819,699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0184％；弃权 321,856股（其中，因未投票默认弃权 84,476股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.1801％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：孙及、王浩霖 3、结论意见： 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2024年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 1日 中财网
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