华峰测控(688200):华峰测控第三届监事会第十三次会议决议
北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1.《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。 2.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 3.《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。 4．《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2025年限制性股票激励计划（草案）》《北京华峰测控技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 5．《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 6.《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2025年7月1日 中财网
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