粤 传 媒(002181):第十一届董事会第三十三次会议决议
广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议的通知与会议资料于 2025年 6月 27日以电子邮件等形式发出，会议于 2025年 6月 30日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司管理需要，董事会同意聘任孔迪为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更证券事务代表的公告》。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 二、备查文件 第十一届董事会第三十三次会议决议 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二○二五年七月一日 中财网
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