新铝时代(301613):2025年第一次临时股东会决议
重庆新铝时代科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长何峰先生 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东158人，代表股份93,312,562股，占公司有表决权股份总数的64.8719％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份48,465,000股，占公司有表决权股份总数的33.6934％。 通过网络投票的股东157人，代表股份44,847,562股，占公司有表决权股份总数的31.1785％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份7,288,519股，占公司有表决权股份总数的5.0671％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东151人，代表股份7,288,519股，占公司有表决权股份总数的5.0671％。 3、公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。 二、会议审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意93,258,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424％；反对50,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权3,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。 中小股东总表决情况：同意7,234,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2625％；反对50,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942％；弃权3,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0432％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 总表决情况：同意93,252,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对50,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,228,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1802％；反对50,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意93,252,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对50,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,228,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1802％；反对50,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意93,252,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对50,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,228,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1802％；反对50,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意93,241,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9242％；反对55,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。 中小股东总表决情况：同意7,217,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0300％；反对55,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7656％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2044％。 表决结果：本议案获得通过。 2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意93,252,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9351％；反对51,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％ 中小股东总表决情况：同意7,227,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1692％；反对51,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7052％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 2.06《关于修订<子公司管理制度>的议案》 总表决情况：同意93,298,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9847％；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,274,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8045％；反对5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0700％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 总表决情况：同意93,251,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对52,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,227,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1590％；反对52,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7155％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 2.08《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 总表决情况：同意93,246,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296％；反对56,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,222,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0986％；反对56,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7759％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 2.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意93,246,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296％；反对56,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,222,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0986％；反对56,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7759％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 2.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 99.9343％；反对52,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,227,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1590％；反对52,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7155％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 2.11《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 总表决情况：同意93,250,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9339％；反对52,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,226,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1535％；反对52,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7210％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 2.12《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》 总表决情况：同意93,250,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9339％；反对52,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 中小股东总表决情况：同意7,226,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1535％；反对52,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7210％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255％。 表决结果：本议案获得通过。 3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 99.9355％；反对53,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权6,250股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。 中小股东总表决情况：同意7,228,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1740％；反对53,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7402％；弃权6,250股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858％。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、见证律师姓名：匡彦军、耿佳祎 3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、重庆新铝时代科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于重庆新铝时代科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 2025年6月30日 中财网
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