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康芝药业(300086):2024年度股东大会决议
| 时间：2025年06月30日 19:57:14 中财网 |
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年6月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年6月25日
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第六届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 182人，代表股份 127,616,398股，占公司有表决权股份总数的 28.0399％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 125,085,098股，占公司有表决权股份总数的 27.4837％。
通过网络投票的股东 175人，代表股份 2,531,300股，占公司有表决权股份总数的0.5562％。
（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 175人，代表股份 2,531,300股，占公司有表决权股份总数的 0.5562％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 175人，代表股份 2,531,300股，占公司有表决权股份总数的 0.5562％。
2、出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人士。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 126,987,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5076％；反对86,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675％；弃权 542,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4249％。
中小股东总表决情况：
同意 1,902,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1748％；反对 86,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权542,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4198％。
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 126,964,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4893％；反对86,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675％；弃权 565,500股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4431％。
中小股东总表决情况：
同意 1,879,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2543％；反对 86,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权565,500股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3403％。
3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 126,964,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4889％；反对86,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675％；弃权 566,000股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4435％。
中小股东总表决情况：
同意 1,879,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2346％；反对 86,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权566,000股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3601％。
4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 126,973,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4965％；反对144,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 498,300股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3905％。
中小股东总表决情况：
同意 1,888,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6138％；反对 144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7006％；弃权498,300股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6855％。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 126,974,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4969％；反对154,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1209％；弃权 487,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3822％。
中小股东总表决情况：
同意 1,889,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6375％；反对 154,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0957％；弃权487,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2668％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 126,984,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5046％；反对144,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1132％；弃权 487,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3822％。
中小股东总表决情况：
同意 1,899,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0247％；反对 144,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7085％；弃权487,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2668％。
7、审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 126,965,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4896％；反对153,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1204％；弃权 497,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3900％。
中小股东总表决情况：
同意 1,880,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2701％；反对 153,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0680％；弃权497,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6618％。
8、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
总表决情况：
同意 127,000,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5177％；反对172,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权 442,700股（其中，因未投票默认弃权 24,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3469％。
中小股东总表决情况：
同意 1,915,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6844％；反对 172,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8265％；弃权442,700股（其中，因未投票默认弃权 24,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4890％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（海口）律师事务所田腾飞律师、初月平律师现场见证，并出具了法律意见书，该所律师认为，公司2024年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2024年度股东大会决议》；
2、北京大成（海口）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司 董 事 会
2025年6月30日
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