福立旺(688678):第三届监事会第二十四次会议决议
转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年6月25日以邮件方式发出，并于2025年6月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 监 事 会 二〇二五年七月一日 中财网
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